申达股份: 申达股份2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：申达股份2024年第二次临时股东大会会议文件）

上海申达股份有限公司将于2024年12月27日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会，网络投票时间为2024年12月27日9:15-15:00。现场会议地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅，由董事长陆志军先生主持。

会议议程包括： 1. 董事长主持召开会议 2. 介绍股东到会情况，审查会议有效性 3. 宣读股东大会规则 4. 审议议案： - 关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案（胡楠） - 关于选举胡楠为公司董事的议案（陆志军） - 关于选举董方为公司董事的议案（陆志军） 5. 股东发言或提问 6. 表决 7. 休会、表决统计 8. 宣读现场会议表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10. 主持人宣布大会结束

2024年1-10月日常关联交易执行情况： - 东方国际（集团）有限公司及其下属企业：购买商品、接受劳务、其他支出，合计2,062,716.49元 - IAC集团及其控股子公司：购买商品，合计73,775,396.39元 - 东方国际（集团）有限公司及其下属企业：销售商品、提供物业劳务，合计330,402.68元 - 公司参股企业（董事兼任）：销售商品、其他收入，合计36,672,028.22元 - IAC集团及其控股子公司：销售商品，合计60,857,528.06元 - 东方国际（集团）有限公司及其下属企业：其他收入，合计3,179,202.13元 - 公司参股企业（董事兼任）：其他收入，合计310,689.91元

2025年度日常关联交易预计金额： - 购买商品和接受劳务合计：1,000万元 - 销售商品和其他收入合计：7,000万元 - 厂房租赁合计：700万元 - 销售商品、其他收入和厂房租赁合计：7,700万元

关联方介绍： - 上海申达（集团）有限公司 - 上海纺织（集团）有限公司 - 东方国际（集团）有限公司 - 艾文德纺织（上海）有限公司 - 川岛汽车部件江苏有限公司 - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 - 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 - International Automotive Components Group S.A.（IAC集团） - NYX, LLC - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司

关联交易的定价政策和协议签署： - 定价政策：符合市场普遍价格水平或正常价格范围 - 协议签署：业务发生时签署相关协议

关联交易目的对上市公司的影响： - 符合相关法律法规及制度的规定 - 交易行为公平合理，互惠互利 - 利用关联方资源和优势，实现经济效益最大化 - 不影响公司各项业务的独立性

关于选举胡楠为公司董事的议案： - 胡楠女士简历：1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。现任上海申达股份有限公司财务总监。

关于选举董方为公司董事的议案： - 董方先生简历：1981年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。现任东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理。