东亚药业: 东亚药业第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：东亚药业第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-105 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-106）。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-107）。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事池骋先生回避表决。该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。