ST佳沃: 第五届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次临时会议决议公告）

佳沃食品股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2024年12月18日召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025年 1月 3日（星期五）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2024年 12月 17日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024年第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。全体独立董事认为：被补选人员具备履行职责所必须的专业能力与管理经验，任职资格符合相关规定。经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。