南大光电: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-120

江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

会议时间：2024年12月17日 参会人员：应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席

主要决议： 1. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 - 拟使用不超过人民币170,000万元的闲置自有资金购买理财产品 - 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需经股东大会审议通过

1. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2. 总股本由542,775,764股增加至575,964,086股
3. 注册资本由人民币542,775,764元增加至人民币575,964,086元
4. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5. 本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过

6. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

7. 制定了《舆情管理制度》

8. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

9. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

10. 提请于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会
11. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2024年12月17日