和远气体: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-113

湖北和远气体股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日（星期二）召开第五届董事会第九次会议，定于2025年1月2日（星期四）14:30召开2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年 1月 2日（星期四）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 2日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 1月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年 12月 26日（星期四） （六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （七）出席对象： 1、股权登记日 2024年 12月 26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案 编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 1.00|关于 2024年中期利润分配方案的议案 √|关于 2024年中期利润分配方案的议案 √|

议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年12月30日（星期一）9:30-16:30。 （二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。 （三）登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。 拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2024年12月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 （四）会议联系方式： 联系人：李吉鹏 联系电话：0717-6074701 电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com 联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33号鑫鼎大厦 3楼董事会办公室 邮政编码：443000 （五）注意事项： 出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024年12月17日