宝鹰股份: 第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-111

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》：近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。关联董事古朴先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

2. 《关于延期召开2024年第三次临时股东大会的议案》：为统筹会议安排，公司原定于2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年12月27日召开。

备查文件包括第八届董事会第二十四次会议决议、第八届监事会第十八次会议决议、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。