和远气体: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-106

湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月17日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5人以通讯方式出席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
2. 因39名激励对象自愿放弃认购，激励对象人数由180名变更为141名，拟授予的限制性股票总量仍为380万股。
3. 关联董事李吉鹏先生、王臣先生回避表决。

4. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

6. 同意确定2024年12月17日为首次授予日，向141名激励对象授予323.5万股限制性股票。
7. 关联董事李吉鹏先生、王臣先生回避表决。

8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于2024年中期利润分配方案的议案

10. 同意公司2024年中期利润分配方案，授权相关人士组织实施。
11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 本议案需提交公司股东大会审议。

13. 关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案

14. 湖北省铁路发展基金有限责任公司拟向公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司增资不超过18,000万元人民币，公司放弃优先认购权。

15. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

17. 同意于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会。
18. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。