致欧科技: 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告内容摘要

（原标题：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告）

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-066

致欧家居科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为致欧家居科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份。本次申请解除股份限售的股东户数为6户，申请解除限售股份的数量为72,667,202股，占公司总股本的18.10%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起18个月。 2、公司于2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月23日（星期一）。 3、因公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价24.66元/股，触发股份锁定期延长承诺的履行条件，依照股份锁定期安排及相关承诺，部分股东持有的公司股份在原12个月锁定期基础上自动延长6个月。故本次申请解除限售的股东持有的首次公开发行前已发行股份的限售期为自公司股票上市之日起18个月。 4、根据相关规定及股东承诺，田琳担任公司董事的任期内，每年可转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。本次解除限售后实际可上市流通股份的数量为65,224,770股，占公司总股本的16.25%。

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，并经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,150,000股，并于2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前公司总股本为361,350,000股,首次公开发行股票后公司总股本为401,500,000股。 （二）上市后股本变动情况 2023年12月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,215,810股，占公司总股本的0.55%。 2024年6月28日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为91,893,132股，占公司总股本的22.89%。 截至本公告披露日，公司总股本为401,500,000股，其中：尚未解除限售的股份数量为273,935,371股（包含本次解除限售股份72,667,202股），占公司总股本的比例为68.23%。无限售条件流通股为127,564,629股，占公司总股本的比例为31.77%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计6户，分别为王志伟、田琳、共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）、郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）、共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年12月23日（星期一）。 2、本次解除限售股东户数为6户，包括2户自然人股东和4户法人股东。 3、本次解除限售股份数量为72,667,202股，占公司总股本的18.10%。 4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下： 限售股类型 序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 实际可上市流通数量 备注 首次公开发行前已发行股份 1 王志伟 9,923,243 9,923,243 9,923,243 注1 2 田琳 9,923,243 9,923,243 2,480,811 注2 3 科赢投资 13,205,179 13,205,179 13,205,179 注3 4 泽骞咨询 13,205,179 13,205,179 13,205,179 5 语昂咨询 13,205,179 13,205,179 13,205,179 6 沐桥投资 13,205,179 13,205,179 13,205,179 合计 72,667,202 72,667,202 65,224,770

注1：公司原董事王志伟直接持有公司股份9,923,243股，并通过沐桥投资、语昂咨询间接持有公司股份。其已于2023年9月20日任期届满离任，截至本公告披露日，其离任已满6个月，其持有的股份可全部上市流通。 注2：公司董事田琳直接持有公司股份9,923,243股，并通过科赢投资、泽骞咨询间接持有公司股份。根据相关规定及承诺，田琳在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 注3：公司董事、原副总经理张国印，公司财务总监、副总经理刘书洲，董事会秘书、副总经理秦永吉，监事郭志钰，监事康瑞敏通过科赢投资、语昂咨询间接持有公司股份；公司董事、原副总经理刘明亮通过沐桥投资、语昂咨询间接持有公司股份。

四、股本结构变动表 本次部分首次公开发行前已发行股份解除限售后，公司股份变动情况如下： 股份性质 本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后 股份数量(股) 占总股本比例 增加（股） 减少（股） 股份数量（股) 占总股本比例 一、限售条件流通股/非流通股 273,935,371 68.23% 7,442,432 72,667,202 208,710,601 51.98% 高管锁定股 - 0.00% 7,442,432 -7,442,432 1.85% 首发前限售股 273,935,371 68.23% -72,667,202 201,268,169 50.13% 二、无限售条件流通股 127,564,629 31.77% 65,224,770 -192,789,399 48.02% 三、总股本 401,500,000 100.00% - 401,500,000 100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见； 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。 致欧家居科技股份有限公司董事会 2024年12月18日