皖新传媒: 皖新传媒第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：皖新传媒第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告）

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-080

安徽新华传媒股份有限公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

重要内容提示： - 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 - 本次监事会议案获得通过。

监事会会议召开情况： - 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 - 公司于 2024年 12月 13日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。 - 公司于 2024年 12月 17日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 - 本次会议应到监事 4人，实到监事 4人。 - 本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

监事会会议审议情况： - 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。 - 监事会认为：公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，监事会同意公司对非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户。 - 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

与会监事列席了第四届董事会第三十三次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司监事会 2024年 12月 17日