(原标题:第四届监事会第三次会议决议公告)
证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2024-065
万马科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司于 2024年 12月 13日向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知,并于 2024年 12月 17日以通讯表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事 3名,亲自出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件 1、《第四届监事会第三次会议决议》。