慕思股份: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-081

慕思健康睡眠股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司第二届董事会第十次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024年 12月 13日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2024年 12月 17日上午 10:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中李飞德先生以通讯方式出席会议；林集永先生因公出差，委托董事长王炳坤先生代为表决）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》 根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，提升公司海外市场占用率，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟通过全资子公司慕思国际控股有限公司及慕思寝具（香港）有限公司以现金 4,600万新加坡币分别收购 Mattress International Pte. Ltd.的 100%股权，以及 PT. Tai Cheng Development的特定资产。根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，目标股权以及目标资产的交易对价合计为 4,600万新币，其中目标股权的交易对价为 2,232万新币，目标资产的交易对价为 2,368万新币。根据相关规定，本次收购事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》（公告编号：2024-082）。