电科数字: 中电科数字技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中电科数字技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

中电科数字技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 25日 14:00

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会开始； 2. 推举计票人、监票人，发放表决票； 3. 审议各项议案 - 议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 4. 股东发言及股东提问； 5. 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决； 6. 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果； 7. 宣布投票表决结果及股东大会决议； 8. 见证律师宣读法律意见书； 9. 宣布会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

• 公司注册资本的变更情况：
• 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记 1,868,304股。
• 2024年 9月 18日，公司办理完成重大资产重组 2023年度业绩补偿股份回购注销手续，回购注销对应补偿股份 8,589,193股。

• 公司总股本由 689,142,343股变更为 682,421,454股，注册资本由 689,142,343元变更为 682,421,454元。

• 《公司章程》的修订情况：

• 第六条：公司注册资本由人民币 689,142,343元变更为人民币 682,421,454元。

• 第二十条：公司股份总数由 689,142,343股变更为 682,421,454股，公司的股本结构为普通股 682,421,454股。

• 授权事项：

• 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

本议案已于 2024年 12月 9日获公司第十届董事会第二十次会议审议通过。