朗博科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

常州朗博密封科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： 1. 现场会议召开时间为：2024年 12月 25日 13时 30分。 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 25日至 2024年 12月 25日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点： 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1号常州朗博密封科技股份有限公司一楼 A会议室

出席现场会议对象： 1. 截止 2024年 12月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。 2. 公司董事、监事、高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。

见证律师：国浩律师（上海）事务所

现场会议议程： 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 2. 主持人宣布现场会议开始。 3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 4. 董事会秘书宣读会议须知。 5. 推举 2名股东代表和 1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。 6. 审议会议议案 - 议案 1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 - 议案 2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 - 议案 3、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 7. 股东发言。 8. 现场投票表决。 9. 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。 10. 监票人代表宣读表决结果。 11. 董事会秘书宣读股东大会决议。 12. 见证律师宣读法律意见书。 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用 O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即 2025年 12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度 24个月延长至 96个月（即 2025年 12月底）。

议案三：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 公司根据相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，拟制定《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。上述规划内容自股东大会审议通过之日起生效并实施。