龙江交通: 龙江交通第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：龙江交通第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议）

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日以通讯方式召开了第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》并形成决议：

本次股权收购行为符合公司发展战略，有助于推动"一体两翼"战略中新能源"产业翼"的落地实施。公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司(以下简称"龙源投资")为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，交易通过黑龙江联合产权交易所进行。龙源投资以评估结果为依据，在不高于评估价格4，637.57万元的基础上进行摘牌。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。