超讯通信: 超讯通信：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：超讯通信：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-078

超讯通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至2025年12月31日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。 同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024年12月16日