京能热力: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后））

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-064

北京京能热力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024年 12月 30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024年 12月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 | √ |

三、提案编码注意事项 1、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。 2、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（简称“一级提案”）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

四、会议登记事项 1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。 2、登记手续： （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。 3、登记时间：2024年 12月 24日（星期二）：9:00-12:00，13:00-16:00 4、登记地点：北京市丰台科学城中核路11号。 5、会议联系方式： 联系人：谢凌宇、李雷雷 联系电话：010-83934888 电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com 联系地址：北京市丰台科学城中核路11号 邮政编码：100070 6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此通知。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。 2、议案设置及意见表决 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 30日的交易时间：即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书 兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北京京能热力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- | --- 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | | | 2.00 | 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | 3.00 | 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 | √ | | |

投票说明： 1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“ √”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量和性质： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 （委托期限至本次股东大会结束）