迈威生物: 《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（草案）内容摘要

（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（草案））

迈威（上海）生物科技股份有限公司章程（草案）

• 公司基本信息
• 名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司
• 英文名称：Mabwell(Shanghai) Bioscience Co., Ltd.
• 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 230号 2幢 105室
• 营业期限：30年

• 法定代表人：由经理担任

• 公司股份

• 股份形式：股票
• 每股面值：人民币 1元

• 发起人及其持股情况：

  • 朗润（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）：14006.0000万股，46.7334%
  • 宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）：2000.0000万股，6.6733%
  • 苏州永玉股权投资合伙企业（有限合伙）：1732.7000万股，5.7814%
  • 刘大涛：1510.0000万股，5.0384%
  • 吴军：1288.0000万股，4.2976%
  • 深圳富海股投邦七号投资企业（有限合伙）：803.5000万股，2.6810%
  • 苏鑫：788.0000万股，2.6293%
  • 宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业（有限合伙）：680.0000万股，2.2689%
  • 谢宁：657.0000万股，2.1922%
  • 厦门恒耀兴业投资合伙企业（有限合伙）：495.0000万股，1.6517%
  • 上海旭朝投资合伙企业（有限合伙）：495.0000万股，1.6517%
  • 海通创新证券投资有限公司：495.0000万股，1.6517%
  • 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）：495.0000万股，1.6517%
  • 赣州发展壹号投资基金合伙企业（有限合伙）：495.0000万股，1.6517%
  • 张锦超：400.0000万股，1.3347%
  • 刘鹏：370.0000万股，1.2346%
  • 芜湖鑫德壹号投资中心（有限合伙）：346.5000万股，1.1562%
  • 珠海华金丰盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）：327.8000万股，1.0938%
  • 深圳中凯富盛投资中心（有限合伙）：315.0000万股，1.0510%
  • 深圳信熹汇瑞投资合伙企业（有限合伙）：253.5000万股，0.8458%
  • 北京瑞丰投资管理有限公司：247.5000万股，0.8258%
  • 宁波高灵股权投资合伙企业（有限合伙）：247.5000万股，0.8258%
  • 廖少锋：219.0000万股，0.7307%
  • 郭正友：219.0000万股，0.7307%
  • 深圳市朗润投资咨询管理有限公司：200.0000万股，0.6673%
  • 张满龙：180.0000万股，0.6006%
  • 苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）：148.5000万股，0.4955%
  • 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）：148.5000万股，0.4955%
  • 杨小玲：109.0000万股，0.3637%
  • 蔡元魁：109.0000万股，0.3637%
  • 深圳九尚投资中心（有限合伙）：99.0000万股，0.3303%
  • 郭银汉：50.0000万股，0.1668%
  • 王树海：40.0000万股，0.1335%

• 公司治理结构

• 股东大会
  • 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开。
  • 股东大会的职权包括选举和更换董事、监事，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议等。
• 董事会
  • 董事会由 9名或 9名以上董事组成，其中独立董事至少 3名且至少占董事会人数的三分之一。
  • 董事会的职权包括召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。

• 监事会

  • 监事会由 3名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。
  • 监事会的职权包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

• 财务会计制度

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门及公司股票上市地法律法规及《香港上市规则》的规定，制定公司的财务会计制度。
• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

• 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行股利分配。在公司盈利能力、现金流等满足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司应当实施积极的现金股利分配政策。

• 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
• 公司分立，其财产作相应的分割。
• 公司解散的情形包括公司章程规定的营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等。

• 公司解散后，应当依法进行清算。

• 修改公司章程

• 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

  • 《公司法》或者有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市法律法规及《香港上市规则》修改后，本章程规定的事项与相关修改事项相抵触。
  • 公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致。
  • 股东会决定修改本章程。

• 附则

• 本章程自公司发行 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。