迈威生物: 迈威生物关于董事辞职暨提名董事并调整第二届董事会专门委员会的公告内容摘要

（原标题：迈威生物关于董事辞职暨提名董事并调整第二届董事会专门委员会的公告）

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-055

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于董事辞职暨提名董事并调整第二届董事会专门委员会的公告

一、董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事谢宁先生和郭永起先生提交的书面辞职报告。谢宁先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及董事会审计委员会委员职务，郭永起先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。谢宁先生和郭永起先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢宁先生直接持有公司股份 6,570,000股，郭永起先生未持有公司股份。

二、关于提名董事的情况 经公司董事会提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2024年 12月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同意提名吴玉峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会的情况 公司于 2024年 12月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司董事会各专门委员会设置进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： 1、审计委员会：秦正余、赵倩、许青，其中秦正余担任主任委员； 2、提名委员会：许青、赵倩、刘大涛，其中许青担任主任委员； 3、薪酬与考核委员会：赵倩、许青、刘大涛，其中赵倩担任主任委员； 4、战略委员会：唐春山、刘大涛、许青，其中刘大涛担任主任委员； 5、环境、社会及管治（ESG）委员会：刘大涛、胡会国、赵倩，其中刘大涛担任主任委员。

特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 16日