卓郎智能: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-067

卓郎智能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日14点00分，新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，A股600545卓郎智能2024/12/24 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。 - 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。 - 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》在登记时间2024年12月29日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。 - 根据相关规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。 - 根据相关规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

六、其他事项 - 登记时间：2024年12月29日9:00-12:00, 13:00-17:30 - 联系方式： - 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号 - 邮政编码：830000 - 会务联系人：李若帆 - 联系电话：0991-3708178 - 传真号码：0991-3708178 - 邮件地址：IR.China@saurer.com - 本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。