创业黑马: 第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-083

创业黑马科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2024年12月12日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案

2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

4. 本次交易的整体方案：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。
5. 发行股份的种类、面值和上市地点：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所。
6. 发行股份的对象及认购方式：云门信安、李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯。
7. 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格：定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为23.07元/股。
8. 发行股份的数量：具体发行数量将在重组报告书中披露。
9. 锁定期安排：交易对方取得的公司新增股份锁定期为12个月或36个月。
10. 过渡期损益安排：过渡期间产生的利润由公司享有，亏损由数字认证外的其他交易对方以现金方式全额补偿。
11. 滚存未分配利润安排：发行完成后，版信通滚存未分配利润由其本次交易完成后的股东按持股比例享有。
12. 募集配套资金的具体方案：发行股票种类为A股，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
13. 配套募集资金金额及发行数量：不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行数量不超过公司总股本的30%。
14. 募集配套资金用途：用于现金对价、中介机构费用、补充流动资金等。
15. 锁定期安排：募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
16. 滚存未分配利润安排：公司本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

17. 决议有效期：公司股东大会审议通过本次交易之日起十二个月。

18. 关于《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案

19. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20. 关于与交易对方签署《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案

21. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22. 关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案

23. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

24. 关于本次交易不构成关联交易的议案

25. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

26. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

27. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

28. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

29. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

30. 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

31. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

32. 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

33. 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定情形的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

34. 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

35. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

36. 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

37. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 经与会监事签字的监事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会 2024年12月13日