阳光诺和: 关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-053

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

非独立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计与风险委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，董事会于 2024年 12月 13日召开公司第二届董事会第十五次会议，同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件一：简历 罗桓先生，1984年 12月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2013年 7月至 2016年 1月，任北京阳光诺和药物研究有限公司研发部研发中心主管；2016年 1月至 2018年 4月，任阳光诺和商务拓展部商务经理；2018年 4月至 2019年 7月，任阳光诺和商务拓展部商务总监；2019年 7月至 2020年 3月，任阳光诺和商务信息中心副总经理；2020年 3月至今，任阳光诺和副总经理。现兼任北京诺和动保科技有限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司监事。

陈巧女士，1980年 8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年 7月至 2011年 1月，任天津泰达科技投资股份有限公司投资部投资经理；2011年 2月至今，任天津海达创业投资管理有限公司董事总经理；2020年 3月至今，任北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事。现兼任华益泰康药业股份有限公司董事、霍尔果斯达到创业投资有限公司监事、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司监事、北京华科泰生物技术股份有限公司董事、广州市恒诺康医药科技有限公司董事、立生医药（苏州）有限公司董事、广东融泰药业股份有限公司董事、上海奥科达医药科技股份有限公司监事。