中国银河: 中国银河：2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国银河：2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国银河证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年12月30日上午10时在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室召开。会议主要议程包括：

1. 主持人宣布会议开始
2. 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
3. 审议议案
4. 股东发言
5. 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
6. 现场投票表决
7. 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
8. 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

具体议案如下：

议题 1：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案 - 推荐王晟先生、薛军先生为第五届董事会执行董事候选人 - 推荐杨体军先生、李慧女士、黄焱女士、宋卫刚先生为第五届董事会非执行董事候选人 - 刘昶女士和刘志红先生不再担任公司非执行董事

议题 2：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案 - 推荐刘淳女士、罗卓坚先生、刘力先生、麻志明先生为第五届董事会独立董事候选人

议题 3：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案 - 推荐屈艳萍女士、范文波先生、陶利斌先生为第五届监事会非职工监事候选人 - 魏国强先生不再担任公司监事

上述议案已于2024年12月6日经公司第四届董事会第三十三次会议（临时）和第四届监事会2024年第七次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。