中国银河: 中国银河：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国银河：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-083

中国银河证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开时间：2024年12月30日10点00分 - 召开地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 议案1.00：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案 - 1.01：关于提请股东大会选举王晟先生担任第五届董事会执行董事的议案 - 1.02：关于提请股东大会选举薛军先生担任第五届董事会执行董事的议案 - 1.03：关于提请股东大会选举杨体军先生担任第五届董事会非执行董事的议案 - 1.04：关于提请股东大会选举李慧女士担任第五届董事会非执行董事的议案 - 1.05：关于提请股东大会选举黄焱女士担任第五届董事会非执行董事的议案 - 1.06：关于提请股东大会选举宋卫刚先生担任第五届董事会非执行董事的议案 - 议案2.00：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案 - 2.01：关于提请股东大会选举刘淳女士担任第五届董事会独立董事的议案 - 2.02：关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第五届董事会独立董事的议案 - 2.03：关于提请股东大会选举刘力先生担任第五届董事会独立董事的议案 - 2.04：关于提请股东大会选举麻志明先生担任第五届董事会独立董事的议案 - 议案3.00：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案 - 3.01：关于提请股东大会选举屈艳萍女士担任第五届监事会股权监事的议案 - 3.02：关于提请股东大会选举范文波先生担任第五届监事会股权监事的议案 - 3.03：关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第五届监事会外部监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 内资股股东（A股股东）： - 法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。 - 自然人股东：须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。 - 境外上市外资股股东（H股股东）：详情请参见本公司于香港交易所披露易网站和本公司网站向H股股东另行发出的2024年第三次临时股东大会通告及通函。 - 现场登记时间：拟现场参会的股东或股东授权委托的代理人请于2024年12月29日12:00前将《2024年第三次临时股东大会授权委托书》发送至公司联络邮箱zgyh@chinastock.com.cn，并携带登记文件原件或有效副本于2024年12月30日9:15-9:45至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 - 会议联系方式： - 地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦19层 - 联系部门：中国银河证券股份有限公司董事会办公室 - 邮编：100073 - 电话：（8610）80929800 - 传真：（8610）80926725

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会 2024年12月14日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明