佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-073

佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点00分，公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举柳新荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举柳新仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举张建文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举梅华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举庄伟元先生为公司第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举沈弋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事的议案 - 关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 - 关于选举周月军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 - 关于选举丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。 - 以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年12月29日17点以前收到为准。 - 现场登记时间：2024年12月30日9:00-12:00 - 会议登记地点：公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、其他事项 - 会议联系方式 - 联系人：证券事务部 - 联系电话：0512-63497711-836 - 联系传真：0512-63497733 - 联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号 - 邮政编码：215200 - 电子邮箱：ir@cograin.cn - 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。 - 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2024年12月14日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议