七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

天津七一二通信广播股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年12月24日下午14时在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开。网络投票时间为2024年12月24日的9:15-15:00。会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知、推选计票人和监票人、介绍会议基本情况、审议关于选举公司董事的议案、股东发言和提问、投票表决、统计投票结果、宣读表决结果、见证律师宣读见证意见、签署股东大会决议和宣布会议结束。

议案一：关于选举公司董事的议案。根据公司工作安排，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同。孙杨女士简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事、佛山华芯通科技有限公司财务负责人。孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。以上议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。