美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-073

陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 15点00分，陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼三楼会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月30日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 累积投票议案： - 关于补选第三届董事会独立董事的议案 - 补选闫合先生为第三届董事会独立董事

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式： - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。 - 出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月25日 9:30-11:30，13:00-15:00 - 登记地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼三楼会议室

六、其他事项 - 联系方式： - 通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018 - 联系部门：公司董事会秘书办公室 - 联系人：赵爱香 - 电话：029-86183766 - 传真：029-89820615 - 邮箱：mbyyjt@163.com - 本次股东会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。