金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-128

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日13点30分，营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方法：法人股东和自然人股东需提供相关证件及授权委托书。 - 参会登记时间：2024年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。 - 登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。 - 股东可采用传真或信函的方式进行登记。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 请出席会议者于2024年12月30日13:30前至会议召开地点报到。 - 联系方式：联系人：杨林林，联系电话：0417-6682389，传真：0417-6682389，联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部，邮编：115000。

特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书 营口金辰机械股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。