美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-069

陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2024年 12月 13日在公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 同意补选闫合先生为第三届董事会独立董事。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-072）。

3. 《关于召开公司 2024年第四次临时股东会的议案》 同意公司于 2024年 12月 30日下午 15：00在公司三楼会议室召开公司 2024年第四次临时股东会。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-073）。