利柏特: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-062

江苏利柏特股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长沈斌强主持，监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2. 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。
3. 关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翾回避表决。
4. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 本议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议，尚需提交股东大会审议。

6. 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

7. 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-065）。
8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 本议案已通过独立董事专门会议，尚需提交股东大会审议。

10. 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

11. 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-065）。
12. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 本议案已通过独立董事专门会议，尚需提交股东大会审议。

14. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

15. 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
16. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024年12月14日