元隆雅图: 高级管理人员道德规范内容摘要

（原标题：高级管理人员道德规范）

北京元隆雅图文化传播股份有限公司高级管理人员道德规范

• 总则
• 规范公司高级管理人员的职业行为与道德操守，维护公司利益。
• 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

• 高级管理人员应依法行使权利、履行义务，持续学习，提高履职能力。

• 职业行为与道德规范

• 严格执行董事会和股东大会决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行。
• 忠实义务和勤勉义务：不得收受贿赂、侵占公司财产、挪用公司资金、违规借贷或担保、与公司订立合同或交易、利用职务便利谋取商业机会、接受交易佣金、擅自披露公司秘密、利用关联关系损害公司利益、保证定期报告的真实性和完整性、如实向监事会提供情况和资料。
• 公平对待雇员、客户和供应商，不得操纵、隐瞒或滥用信息。
• 保证交易的批准和执行，防止舞弊和弄虚作假。
• 保护公司资产，确保其合法和有效使用。
• 遵守信息披露控制和程序，确保信息完整、真实、及时披露。
• 保守公司秘密信息，不得泄露或为其他目的利用。

• 在职权范围内行事，不得越权，不得受他人操纵，不得通过关联人士或下属做违反规范的行为。

• 其他规定

• 违反法律法规和公司章程的高级管理人员，公司董事会应追究其法律责任。

• 监事会监督高级管理人员履职的合法合规性，发现违规行为应及时报告。

• 修改

• 法律法规、公司章程或董事会决定修改时，应及时修改本规范。

• 附则

• 本规范由公司董事会负责解释，未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行，自董事会审议通过之日起生效。