元隆雅图: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第三次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024年 12月 12日下午 14：00在北京市西城区广安门内大街 338号维景国际大酒店写字楼 12层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 12日 9:15-15:00。

（二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 228人，代表股份 118,184,784股，占公司有表决权股份总数的 45.2477％。 其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 117,413,784股，占公司有表决权股份总数的 44.9525％。 通过网络投票的股东 221人，代表股份 771,000股，占公司有表决权股份总数的 0.2952％。

二、提案审议表决情况 1、各项议案的表决结果： 累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 序号 议案名称 获得的选举票数 比例 表决结果 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人 1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事 117,567,815 99.4780% 通过（当选） 1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事 117,539,067 99.4536% 通过（当选） 1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事 117,539,541 99.4540% 通过（当选） 1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事 117,540,145 99.4545% 通过（当选）

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事 117,540,056 99.4545% 通过（当选） 2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事 117,590,567 99.4972% 通过（当选） 2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事 117,543,615 99.4575% 通过（当选）

3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数（2）人 3.01 选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事 117,541,264 99.4555% 通过（当选） 3.02 选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事 117,557,307 99.4691% 通过（当选）

2、中小股东表决情况： 序号 议案名称 获得的选举票数 比例 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事 154,031 19.9781% 1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事 125,283 16.2494% 1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事 125,757 16.3109% 1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事 126,361 16.3892%

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事 126,272 16.3777% 2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事 176,783 22.9291% 2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事 129,831 16.8393%

3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 3.01 选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事 127,480 16.5344% 3.02 选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事 143,523 18.6152%

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：代贵利、杨永毅 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024年 12月 13日