元隆雅图: 第五届董事会第一次会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议）

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月12日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：

1. 选举孙震先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
2. 聘任孙震先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
3. 聘任边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。
4. 聘任边雨辰先生为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满。
5. 聘任王莎莎女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。
6. 聘任于欣蕊女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。
7. 聘任赵鑫先生为公司内部审计负责人，任期至第五届董事会届满。
8. 选举栾甫贵先生为第五届董事会审计委员会主任委员，卢远瞩先生、刘维刚先生为委员。
9. 选举孙震先生为第五届董事会战略委员会主任委员，栾甫贵先生、卢远瞩先生为委员。
10. 选举卢远瞩先生为第五届董事会提名委员会主任委员，孙震先生、刘维刚先生为委员。
11. 选举刘维刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，孙震先生、栾甫贵先生为委员。
12. 修订《股东大会议事规则》，该议案需提交公司股东大会审议。
13. 修订《总经理工作细则》。
14. 修订《高级管理人员道德规范》。
15. 制定《社会责任管理制度》。

特此公告。北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2024年12月13日。