ST华微: 吉林华微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：吉林华微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2024-065

吉林华微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 9点30分，吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议《吉林华微电子股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 - 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 - 登记时间：2024年12月25日、2024年12月26日和2024年12月27日；上午8:30-12:00；下午13:00-16:30 - 登记地点：公司董事会秘书处 - 登记手续： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。 - 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 - 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 - 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：于馥铭 - 联系电话：0432-64684562 - 传真：0432-64665812 - 通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处 - 邮编：132013 - 会议入场登记时间：拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。 吉林华微电子股份有限公司董事会 2024年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书 吉林华微电子股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 2 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。