鸿利智汇: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055

鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

会议届次：2024年第一次临时股东大会 会议召集人：公司董事会 会议召开时间： - 现场会议：2024年12月30日下午2:30 - 网络投票：2024年12月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月30日9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 股权登记日：2024年12月25日 出席对象： - 截至2024年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 现场会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室

会议审议事项： 1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 - 选举李俊东先生为第六届董事会非独立董事 - 选举廖梓成先生为第六届董事会非独立董事 - 选举邓寿铁先生为第六届董事会非独立董事 - 选举丁鹏先生为第六届董事会非独立董事 - 选举张路华先生为第六届董事会非独立董事 - 选举刘信国先生为第六届董事会非独立董事 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 - 选举王政力先生为第六届董事会独立董事 - 选举郭德轩先生为第六届董事会独立董事 - 选举陈九波先生为第六届董事会独立董事 3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 - 选举杨永发先生为第六届监事会股东代表监事 - 选举王跃飞先生为第六届监事会股东代表监事

登记方法： - 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记手续 - 自然人股东：持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 - 异地股东：可通过信函或传真方式登记

会议联系方式： - 联系人：关飞 - 电话：020-86733958 - 地址：广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部 - 电子邮箱：stock@honglitronic.com

参与网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： - 第五届董事会第十五次会议决议 - 第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年12月12日