汇鸿集团: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-069

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点00分，南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》 - 《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 - 《关于公司拟签署<资产置换协议>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记。 - 登记地点及授权委托书送达地点：汇鸿集团董事会办公室，南京市白下路91号汇鸿大厦26楼。 - 登记时间：2024年12月27日上午9:00～11:30，下午2:00～4:30。

六、其他事项 - 会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。 - 出席现场会议股东入场时间：2024年12月30日14:00会议开始前半小时。 - 会议联系方法：联系电话025-84691002，传真025-84691339，联系人冯以航。