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大洋生物: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第六届董事会第一次会议决议公告)

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-138

浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月12日以现场形式召开,会议通知已于2024年12月6日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长陈阳贵先生主持,应出席董事9人,实际出席9人,公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案:

  1. 《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》
  2. 陈阳贵先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年。
  3. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4. 《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》

  5. 汪贤玉先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年。
  6. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  7. 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

  8. 选举陈阳贵、韩秋燕、仇永生为战略委员会委员,陈阳贵为主任委员。
  9. 选举曾爱民、姜晏、汪贤玉为审计委员会委员,曾爱民为主任委员。
  10. 选举姜晏、曾爱民、陈旭君为薪酬与考核委员会委员,姜晏为主任委员。
  11. 选举韩秋燕、曾爱民、陈阳贵为提名委员会委员,韩秋燕为主任委员。
  12. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  13. 《关于聘任陈旭君女士为公司总经理的议案》

  14. 陈旭君女士担任公司总经理,任期三年。
  15. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  16. 《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》

  17. 汪贤玉先生担任公司常务副总经理,任期三年。
  18. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  19. 《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》

  20. 仇永生先生担任公司副总经理,任期三年。
  21. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  22. 《关于聘任叶剑飞先生为公司副总经理的议案》

  23. 叶剑飞先生担任公司副总经理,任期三年。
  24. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  25. 《关于聘任包江峰先生为公司副总经理的议案》

  26. 包江峰先生担任公司副总经理,任期三年。
  27. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  28. 《关于聘任徐旭平先生为公司董事会秘书的议案》

  29. 徐旭平先生担任公司董事会秘书,任期三年。
  30. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  31. 《关于聘任陈旭君女士为公司财务总监的议案》

    • 陈旭君女士担任公司财务总监,任期三年。
    • 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  32. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    • 朱纪陆先生担任公司审计部门负责人,任期三年。
    • 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  33. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    • 章芳媛女士担任公司证券事务代表,任期三年。
    • 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  34. 《关于调整公司内部组织机构的议案》

    • 为完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,对公司内部管理机构进行调整。
    • 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024年12月13日

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