(原标题:第六届董事会第一次会议决议公告)
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-138
浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月12日以现场形式召开,会议通知已于2024年12月6日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长陈阳贵先生主持,应出席董事9人,实际出席9人,公司监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任陈旭君女士为公司总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任叶剑飞先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任包江峰先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任徐旭平先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任陈旭君女士为公司财务总监的议案》
《关于聘任公司审计部负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于调整公司内部组织机构的议案》
特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024年12月13日