松井股份: 松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议材料）

松井新材料集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 30日 14点 30分 会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777号公司科创大楼 2楼 B210会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长凌云剑先生 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 30日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认 2. 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项 3. 推举计票人和监票人 4. 审议会议议案：《关于变更会计师事务所的议案》 5. 与会股东及股东代理人发言及提问 6. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 7. 休会（统计表决结果） 8. 复会、宣布现场会议表决结果 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 与会人员签署会议文件 11. 主持人宣布股东大会会议结束

议案内容： 综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异议。

天健会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年 7月 18日 - 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 - 首席合伙人：王国海 - 2023年末合伙人数量：238人 - 注册会计师：2,272人 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：836人 - 2023年业务收入总额：34.83亿元 - 审计业务收入：30.99亿元 - 证券业务收入：18.40亿元 - 客户家数：706家 - 审计收费总额：7.21亿元 - 涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：541家

投资者保护能力： - 截至 2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2.00亿元 - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况

诚信记录： - 近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次 - 65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措施 38人次、自律监管措施 21人次、纪律处分 3人次

项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师 1：刘利亚 - 签字注册会计师 2：罗其 - 项目质量控制复核人：曹博

审计收费： - 公司 2024年度财务报告及内部控制审计费用预计为 80万元（含税）

生效日期： - 本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效

具体内容请详见公司于 2024年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-085）。