潞安环能: 第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-059

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长王志清先生主持，四名监事列席会议。

本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》 具体内容见公司2024-061号《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。本议案需提请股东大会审议。

（二）《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 为进一步加强公司市值管理工作，根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》文件精神，特制订公司《市值管理制度》。经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》 为进一步规范和完善公司会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特修订公司《会计核算办法》。经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任，公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元，定向用于襄垣县潞安小学。经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（五）《关于召开二○二四年第二次临时股东会的议案》 根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，公司董事会拟于2024年12月30日召集召开二○二四年第二次临时股东会。经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024年12月13日