威派格: 威派格第四届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：威派格第四届董事会第一次临时会议决议公告）

上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 选举公司第四届董事会董事长：选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2. 选举公司第四届董事会专门委员会委员：设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会的具体组成如下：

3. 战略与ESG委员会：由五名董事组成，召集人为董事长李纪玺先生，成员包括董事柳兵先生、董事何云喜先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生。
4. 审计委员会：由三名董事组成，召集人为独立董事郑凯先生，成员包括独立董事明新国先生及董事何云喜先生。
5. 提名委员会：由三名董事组成，召集人为独立董事明新国先生，成员包括独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士。

6. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成，召集人为独立董事沈诚先生，成员包括独立董事郑凯先生及董事韩强先生。

7. 聘任公司高级管理人员：

8. 聘任柳兵先生为公司总经理。
9. 聘任何云喜先生为公司副总经理。
10. 聘任陈平先生为公司副总经理及财务总监。
11. 聘任韩强先生为公司副总经理。

12. 聘任何云喜先生为公司董事会秘书。

13. 聘任公司证券事务代表：聘任陈寅君先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

14. 确定向下修正“威派转债”转股价格：将“威派转债”转股价格由17.54元/股向下修正为6.06元/股。