诺唯赞: 诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告）

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-068

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示： - 本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。 - 本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币1,010.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

（二）2024年度日常关联交易执行情况 截至2024年11月28日，公司日常关联交易实际发生400.01万元，具体如下： 单位：万元 - 销售产品、商品：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 1.200.00 72.01；南京迪诺薇华生物科技有限公司 800.00 106.94；南京和免生物科技有限公司 -173.86；小计 1,000.00 352.81 - 采购原材料、商品：苏州赛分科技股份有限公司 10.00 3.39；南京迪诺薇华生物科技有限公司 -43.81；小计 10.00 47.20 - 合计 1,010.00 400.01

（三）增加2024年度日常关联交易预计额度 公司拟新增235.00万元2024年日常关联交易预计额度，调整2024年度日常关联交易预计金额至人民币1,245.00万元，具体情况如下： 单位：万元 - 销售产品、商品：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 200.00 72.01 -200.00；南京迪诺薇华生物科技有限公司 800.00 106.94 -800.00；南京和免生物科技有限公司 -173.86 190.00 190.00；小计 1,000.00 352.81 190.00 1,190.00 - 采购原材料、商品：苏州赛分科技股份有限公司 10.00 3.39 -10.00；南京迪诺薇华生物科技有限公司 -43.81 45.00 45.00；小计 10.00 47.20 45.00 55.00 - 合计 1,010.00 400.01 235.00 1,245.00

（四）2025年度日常关联交易预计情况 预计2025年度日常关联交易金额为590.00万元，具体如下： 单位：万元 - 销售产品、商品：南京迪诺薇华生物科技有限公司 400.00 0.41% 106.94 0.11%；南京和免生物科技有限公司 90.00 0.09% 173.86 0.18%；小计 490.00 -280.80 - 采购商品：南京迪诺薇华生物科技有限公司 100.00 3.95% 43.81 1.77%；小计 100.00 -43.81 - 合计 590.00 -324.61

（五）本次日常关联交易预计相关事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况 2024年12月6日，公司第二届董事会全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对上述日常关联交易事项进行了事前审查，发表如下一致意见：本次新增2024年度日常关联交易预计额度，主要系业务开展实际需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024年度已发生的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司对2025年度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上日常关联交易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况 2024年12月11日，公司第二届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。

4、其他说明 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系 公司2024年度日常关联交易实际发生及2025年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下： - 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 - 苏州赛分科技股份有限公司 - 南京迪诺薇华生物科技有限公司 - 南京和免生物科技有限公司

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况 公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品与向关联人采购商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务或商品，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。公司将根据相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响 公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务开展的实际需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见： 公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐人对诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日