中信出版: 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告）

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-048

中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
2. 同意选举段甲强先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3. 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。

4. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

6. 同意选举段甲强先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
7. 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。
8. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年 12月 12日