鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁银投资十一届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-036

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年12月12日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。根据考核结果，公司高级管理人员2023年度薪酬如下：

1. 赵希玉 总经理 12个月 751943元
2. 唐猛 副总经理、董事会秘书 12个月 565774元
3. 李普明 副总经理 12个月 620058元
4. 李传明 副总经理 12个月 535090元
5. 李方 财务总监（财务负责人） 10个月 396750元
6. 袁勇 原副总经理 2个月 115474元
7. 冷茜 原财务总监（财务负责人） 2个月 117100元

该议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案表决时，关联董事李传明先生予以回避。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024年12月12日