浙江美大: 关于第五届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第九次会议决议的公告）

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-026

浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月12日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2. 同意提名夏兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意夏兰女士经股东大会选举为董事后将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3. 夏兰女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，夏兰个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-027）。

4. 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

6. 同意于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2024年12月13日