中天服务: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-044

中天服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

二、会议审议事项 1、股东大会表决的提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案 | | 1.00 | 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 | | 2.00 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 3.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |

2、上述议案经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月13日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、上述议案中，议案3需特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为关联交易事项，表决时关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项 1、会议登记时间：2024年12月27日（星期五）8:30-16:00。 2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。 3、会议登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月27日下午4:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。 4、会议联系方式： 联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办 联系人：张晓艳 电话：0571-86038115 电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传真：0571-86038115 5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。 6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。 中天服务股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日