润达医疗: 2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议材料）

上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会

会议时间：2024年 12月 20日（星期五）13:30 网络投票时间：2024年 12月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼 主持人：董事长张诚栩先生

会议议程： 1. 大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 2. 宣读润达医疗 2024年第三次临时股东大会会议须知； 3. 宣读、审议各项议案： - 关于变更会计师事务所的议案 - 关于募集资金投资项目延期的议案 - 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 4. 股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 5. 推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师，确定监票、计票人； 6. 股东对上述议案进行投票表决； 7. 监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； 8. 宣布全部表决结果； 9. 宣读关于本次股东大会的法律意见书； 10. 宣读公司本次股东大会决议； 11. 与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名； 12. 宣布大会结束。

议案一：关于变更会计师事务所的议案 - 背景：公司 2023年度财务及内控审计机构亚太收到财政部下发的《行政处罚决定书》，受到暂停其经营业务 12个月的行政处罚。 - 拟聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） - 审计费用：2024年度的财务报告和内部控制审计费用为 310万元，较 2023年度减少 30万元。

议案二：关于募集资金投资项目延期的议案 - 背景：受客观环境和医疗政策环境的影响，公司对综合服务项目的投入更加科学审慎，整体业务推进速度较预期有所延误。 - 延期项目：综合服务扩容项目 - 原计划完成时间：2025年3月18日 - 调整后完成时间：2026年5月30日

议案三：关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 - 主要内容：预计 2025年度与各关联方的日常关联交易情况，包括向关联方采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务和借款发生的利息。 - 预计金额：总计 85,752.00万元

以上议案请各位股东及股东代表审议。