安图生物: 安图生物第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：安图生物第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-091

郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

重要内容提示： - 全体董事均出席本次董事会。 - 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 - 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生以通讯方式参会，董事张亚循以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件 《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024年12月11日