南京熊猫: 南京熊猫2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京熊猫2024年第二次临时股东大会会议资料）

南京熊猫电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月举行。会议将审议批准2025-2027年度持续关联交易及相关事项的议案，包括：

1. 审议批准《销售物资及零部件协议》及其项下交易的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效。历史年度上限为65,000万元（2022年1月1日至2024年12月31日），建议年度上限为50,000万元（2025年1月1日至2027年12月31日）。

2. 审议批准《金融服务合作协议》及其项下资金结算余额的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效。历史年度上限为50,000万元（2022年12月28日至2024年12月27日），建议年度上限为70,000万元（自独立股东于临时股东大会批准后生效，为期三年）。

董事会认为续订持续关联交易及年度上限有利于公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。