光庭信息: 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告内容摘要

（原标题：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告）

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增2024年度与电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度2,000万元，新增2024年度与武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度700万元。

2023年12月26日、2024年1月22日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方在2024年度预计日常关联交易总额不超过12,800.00万元。其中，公司与电装光庭2024年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为6,500万元，与光昱明晟2024年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为3,500万元。

2024年以来，公司在智能座舱和智能驾驶业务方面与大客户业务有所增长，结合公司业务实际情况与市场变化情况，公司拟新增2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度2,000万元，即2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度增加至8,500万元；新增2024年度与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度700万元，即2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度增加至4,200万元。

上述事项已经履行了相关审议程序。2024年12月11日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。2024年12月11日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表决。

本次追加日常关联交易额度前，公司2024年度日常关联交易预计额度已经第三届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件规定，本次新增2024年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

公司向关联方提供汽车电子软件开发、提供技术支持服务和研发服务等。公司与关联方的交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。上述增加关联交易预计额度事项属于公司正常的商业交易行为，是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

独立董事、审计委员会、监事会及保荐机构均发表了同意意见。