光庭信息: 第三届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-057

武汉光庭信息技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议通知于 2024年 12月 6日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于 2024年 12月 11日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3人，实际出席本次会议监事 3人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司业务发展需要和经营计划，新增 2024年度公司与电装光庭日常关联交易（提供研发服务）预计金额 2,000万元，新增 2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额 700万元。监事会认为：本次新增 2024年度日常关联交易预计额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次新增 2024年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-058）。