（原标题：关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告）
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-053
深圳市兆驰股份有限公司关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到非独立董事孙慧荣先生的书面辞职报告。孙慧荣先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员、战略发展委员会委员职务。离任后，孙慧荣先生将不再担任公司任何职位。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙慧荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙慧荣先生未持有公司股份。公司及公司董事会对孙慧荣先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事候选人情况 由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司及股东东方明珠新媒体股份有限公司的推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严冬先生、卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于调整董事会专门委员会委员情况 调整前 调整后 审计委员会 傅冠强（召集人）、孙慧荣、张增荣 傅冠强（召集人）、徐腊平、张增荣 战略发展委员会 顾伟（召集人）、徐腊平、孙慧荣、张增荣 顾伟（召集人）、徐腊平、欧军、张增荣
鉴于公司董事会成员变动，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会同意补选非独立董事徐腊平先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会审计委员会委员，同意补选非独立董事欧军先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、关于聘任高级管理人员情况 经公司总经理欧军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、备查文件 1. 《第六届董事会第十七次会议决议》； 2. 《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》； 3. 《辞职报告》（孙慧荣先生）； 4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会 二○二四年十二月十日
附件： 1. 严冬先生简历：严冬先生，中国国籍，1985年12月出生，中共党员，北京大学工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士。曾任立信会计师事务所项目经理、中建国际投资（中国）有限公司财务资金部助理总经理、华为技术有限公司高级财务经理等职务。2017年4月加入深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司），历任资本集团风险控制部经理、高级经理、副部长、部长职务及投资发展部部长。自2024年11月起，任职于本公司。截至本公告日，严冬先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
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